Скамлист · досье обновляются
Каждое досье — это документы: списки ЦБ, уголовные дела, решения судов. Мы не публикуем слухи: если компания здесь, под каждым фактом стоит источник и дата.
Ничего не нашлось. Проверьте компанию по инструкции или пришлите название нам.
Дело № 003 · Санкт-Петербург · обновлено 31.07.2026
Признаки пирамидыКооператив и связка «Лайф-из-Гуд»/«Гермес»: ЦБ внёс в список с признаками пирамиды 17.11.2021. По версии следствия привлечено около 15 млрд ₽; суд в Петербурге идёт, основатель в розыске.
Дело № 004 · Москва · обновлено 31.07.2026
Приговор судаКриптообменщица Валерия Федякина принимала у клиентов миллиарды наличными под обещание обмена в криптовалюту и выдачи за рубежом. Суд признал её виновной в хищении около 2,2 млрд ₽ у четырёх клиентов.
Дело № 005 · Москва · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесен«Инвестфонд» обещал 12% в месяц на криптовалюте и товары за полцены. В июле 2026 года Замоскворецкий суд Москвы дал организатору 12 лет по 50 эпизодам мошенничества; двух фигурантов судят заочно.
Дело № 007 · Москва, Зеленоград · обновлено 31.07.2026
Признаки нелегальной деятельностиПлатформа с 2017 года собирает деньги на «двигатели Дуюнова» и дирижабли AERONOVA, обещая взамен доли в будущем бизнесе ООО «СовЭлМаш». В декабре 2025 года Банк России внёс SOLARGROUP и AERONOVA в список компаний с признаками нелегального привлечения инвестиций.
Дело № 008 · Москва · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесенБизнес-школа Аяза Шабутдинова продавала предпринимателям программы по цене от 60 тыс. до 12 млн рублей. 31.10.2025 Пресненский суд Москвы назначил основателю 7 лет колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ; приговор не вступил в силу, апелляция назначена на 19.08.2026.
Дело № 009 · Москва · обновлено 31.07.2026
Лицензия отозванаБанк «Гарант-Инвест» лишился лицензии ЦБ 26 декабря 2024 года и признан банкротом, а связанный с группой эмитент допустил дефолт по шести выпускам облигаций на 14,47 млрд ₽. По делу об ущербе около 7 млрд ₽ идёт следствие, приговора нет.
Дело № 010 · Москва · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесенКредитный кооператив под надзором ЦБ и второе юрлицо с почти тем же названием вне надзора: вкладчикам предлагали переоформить сбережения на «договоры паенакопления». 9 июля 2026 года Бабушкинский суд Москвы признал 11 человек виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Дело № 012 · Москва · обновлено 31.07.2026
Приговор судаБлогер-миллионник Хизри Запиров с помощником и директором продавал подписчикам «гарантированные» прогнозы на спорт и «инвестиции». 09.06.2023 Кузьминский суд Москвы назначил ему 4 года колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 29.07.2026 из ОАЭ экстрадирована PR-директор Лусик Карапетян — по версии следствия, обвиняемая по тому же делу.
Дело № 013 · Москва (головной офис), сеть отделений по РФ · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесенБанк из топ-30 лишился лицензии 28 июля 2017 года, а выплаты его вкладчикам стали крупнейшим страховым случаем в истории АСВ — около 172,9 млрд ₽. 4 марта 2024 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил бывшего владельца Алексея Хотина к 9 годам колонии за растрату 23,6 млрд ₽; 13 ноября 2024 года приговор вступил в силу. Конкурсное производство продлено до декабря 2026 года.
Дело № 015 · Тольятти, Самарская область (потерпевшие — Самарская область, Оренбург, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Тагил, Казань, Ульяновск) · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесенКооператив выпускал мясные полуфабрикаты и одновременно принимал деньги пайщиков по договорам инвестиционного займа под 13–20% годовых. 12 марта 2026 года Центральный районный суд Тольятти приговорил пятерых фигурантов к срокам от 8 до 14 лет колонии общего режима. По оценке прокуратуры Самарской области, пострадали более 2 600 человек на сумму свыше 1,2 млрд рублей; данных о вступлении приговора в силу мы не нашли.
Дело № 016 · Москва · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесенПо приговору Тверского районного суда Москвы от 03.07.2026 продавал «инвестиции» в собственные NFT и цифровое искусство под обещание процентов в криптовалюте. Выплаты практически прекратились летом 2023 года, в декабре 2023-го фигуранта отправили под стражу. Назначено 7 лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей; квалификация в сообщении суда — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сведений о вступлении приговора в силу мы не нашли.
Дело № 017 · Москва · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесенКипрская Adfincom Limited, а после введения санкций — две зарегистрированные в Сингапуре компании; через этот контур, по версии следствия, с сентября 2011 по июль 2023 года привлекались деньги частных вкладчиков. Приводили людей отставной генерал-майор ВВС и отставной полковник РВСН — по личным связям в кругу военных лётчиков, без рекламы и публичного сайта. 4 июня 2026 года Дорогомиловский районный суд Москвы признал троих фигурантов виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ: организатору — 9 лет колонии, отставным офицерам — 6,5 и 5 лет условно. Данных о вступлении приговора в силу мы не нашли.
Дело № 018 · Санкт-Петербург · обновлено 31.07.2026
Приговор вынесенКредитный потребительский кооператив из Красного Села собирал сбережения под 12–17% годовых, обещая вложить их в детские парки развлечений; филиалы работали в девяти городах. 19 декабря 2025 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил создателя кооператива Максима Перфилова к 9 годам колонии и штрафу 400 тыс. рублей, признав потерпевшими 352 человека с ущербом свыше 190 млн рублей. Гражданские иски потерпевших удовлетворены — редкий для таких дел исход. Данных о вступлении приговора в законную силу на 31.07.2026 мы не нашли.
Компании, по которым официальных решений регулятора или суда пока нет — только открытые данные, расследования и жалобы. Читайте с этой поправкой и проверяйте источники.
Без номера дела · США · обновлено 31.07.2026
СигналАмериканская компания с 1996 года продаёт россиянам «инвестпрограммы». Лицензии ЦБ РФ нет; независимое расследование 2025–2026 годов описывает признаки пирамиды. Официальных мер нет.
Не нашли компанию, которая вас интересует? Проверьте её сами за 15 минут по нашей инструкции — или пришлите название нам: проверим по реестрам и, если найдём признаки схемы, сделаем разбор.
Компания попадает в скамлист только при документальном подтверждении хотя бы одного из четырёх оснований. Личные обиды, конкурентные войны и анонимные отзывы основанием не являются.
| Основание | Чем подтверждается |
|---|---|
| Включение в список ЦБ | Запись в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России |
| Уголовное дело | Официальные сообщения МВД, СК, прокуратуры о возбуждении дела |
| Решение суда | Приговор или решение, опубликованное в картотеках судов |
| Публичное предупреждение регулятора | Заявления ЦБ, Генпрокуратуры, Роскомнадзора с указанием компании |
У каждого факта в досье — ссылка на первоисточник и дата. Если статус меняется (например, выносят приговор), мы обновляем досье и указываем дату обновления. Полные правила — на странице методологии, а кто и как ведёт проект — о проекте и в редакции.
Проверка до оплаты
Собираетесь заплатить незнакомой компании?
Сначала проверьте её по официальным реестрам — это бесплатно и занимает 15 минут.